Tagarchief: Wwft

Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS

Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft

Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder

Geplaatst in Diversen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Financiële informatie grensoverschrijdend toegankelijk voor de autoriteiten | terrorismefinancieringsbestrijding

Europa gaat vrolijk verder met het vreemde concept terrorismefinanciering. Het laatste nieuws: “Security Union: Commission welcomes the agreement on enhanced rules to fight terrorist financing“. De banken krijgen het nodige te doen. Lees het persbericht: Security Union: Commission welcomes the … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Mislukking van de witwasbestrijding | Wwft

Uit de vele berichten die de afgelopen tijd zijn verschenen over criminaliteitsbestrijding door banken, kan worden afgeleid dat het regelgevend concept dat hier achter zit mislukt is, nu de banken niet slagen in de door de overheid aan hen opgelegde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AFM-speerpunt 2019 Wwft

In januari maakte de AFM maakt door middel van de Agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is. Op de overzichtspagina inzake het ‘speerpunt Wwft’ wordt de poortwachtersrol van financiële ondernemingen uitgelegd: Financiële ondernemingen hebben een belangrijke … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Toename chaos rondom schurkenstaten in de witwasbestrijding | Wwft, AMLD

De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl. Al eerder schreef … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Terrorismefinanciering bestaat nog steeds niet | DNB onderzoek Vivat

Terrorismefinanciering bestaat niet. Dat valt te lezen in het artikel dat op de NOS site verscheen over een verzekeraar die onvoldoende op terrorisme zou screenen. Er wordt in het artikel gezegd dat verzekeringen misbruikt kunnen worden om terrorisme te financieren … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Dienstweigering door banken | geen hypotheek op Nederlandse woning voor een expat

Eerder schreef ik al dat de regels die voorschrijven dat ondernemingen criminaliteit opsporen, onder meer de Wwft, er toe leiden dat ondernemingen besluiten bepaalde categorieën klanten niet meer te bedienen. Onder meer banken kiezen er voor om afscheid te nemen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hoe lang kunnen we nog contant betalen [2] | Big Banking is Watching You: Privacy in a Cashless World

Al eerder schreef ik over contante betaling als één van de laatste mogelijkheden om privacy te waarborgen, terwijl bestrijders van criminaliteit het liefst contant betalen afschaffen. In Nederland geldt nog het vertrekpunt dat contant betalen voordelen biedt. Op de site … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit | Pellicaan seminar 4 april 2019

Op donderdag 4 april 2019 van 14 tot 16 uur organiseert Pellicaan Advocaten in Rotterdam het seminar “Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit“. Thema’s zijn: pseudo-ubo/witwasbestrijding en consequenties daarvan voor de not-for-profit, transparantievoorstellen, onder meer het donatieoverzicht met persoonsgegevens van donateurs, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen