Tagarchief: personentoetsing

Dienst Justis | “Aansluiten op wat de samenleving verlangt”

In het magazine van het ministerie van veiligheid verscheen onder de titel “Aansluiten op wat de samenleving verlangt” een artikel over de Dienst Justis, verantwoordelijk voor het afgeven van de Verklaring Omtrent het Gedrag, de ‘VOG’. In het artikel wordt uitleg … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

WODC | Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting | VOG

Het WODC heeft onlangs een themanummer Justitiële Verkenningen uitgebracht over verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting, zie de aankondiging. In de inleiding schrijft WODC onder meer: Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nog meer screening | uitbreiding van de VOG RP?

In Nederland worden velen getoetst op het ontbreken van een strafblad of op andere criteria (zoals in de financiële sector), maar toetsing van de leden van de tweede kamer op betrouwbaarheid en deskundigheid vindt nog steeds niet plaats (daar schreef … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie wijziging Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur

Vandaag is de internetconsultatie inzake de Algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur van start gegaan. Onderwerp consultatie Uit de aankondiging blijkt dat het over het volgende gaat: Het betreft een uitvoeringsregeling bij … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De ongedefinieerde beleidsbepaler in het financiële recht | Wtt 2018

De Nederlandse financiële wetgever heeft een hekel aan het definiëren van het begrip ‘beleidsbepaler‘, daar schreef ik in 2012 al over. Dat is nog steeds zo, want in het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Affaire Bronkhorst | kafka in de integriteitsindustrie

Op vele terreinen vindt plaats wat ik ‘personentoetsing‘ noem. Het omvat de ‘verklaring van gedrag’ (die eigenlijk inhoudt dat er geen relevante strafrechtelijke antecedenten zijn), de zogenaamde ‘VOG’, de permanente toetsing van mensen die in de kinderopvang werken, maar ook … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Aanbevelingen Europees Parlement van 13 december 2017 ter bestrijding van criminaliteit | AMLD4 + Wwft

Dankzij de Europese antiwitwasrichtlijnen zullen straks alle begunstigden van Nederlandse stichtingen in het openbare Nederlandse ubo-register worden ingeschreven, zoals pensioengerechtigden en houders van certificaten van aandelen. Dit is maar één  van de vele gevolgen van deze regelgeving. Als het aan … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De VOG van Camiel

In de media worden relletjes rond mensen interessanter gevonden dan de echt belangrijke gebeurtenissen (zoals het ‘insectensterven’ en de IT-surveillance van burgers). Een voorbeeld daarvan is de Camiel-rel. Bij dat soort relletjes komt ook de juridische kant aan bod, bijvoorbeeld … Lees verder

Geplaatst in Juridisch diversen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Screening van functionarissen in de politiek, zoals gemeenteraadsleden, wethouders en parlementsleden

Mijn eerdere bericht “Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid? heb ik aangevuld met informatie over het wetsvoorstel inzake screening van politiemedewerkers. Goede zaak dat @ministerieJenV @ferdgrapperhaus stevige screening mogelijk … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Tijd voor streng toezicht op kredietbeoordelaars, leveranciers van antiwitwasinformatie en andere data brokers | ICO beboet Verso

Vreemd genoeg gaan er nergens stemmen op dat gegevensverzamelaars onder strenger toezicht behoren te komen, zoals het toezicht waaraan banken en verzekeraars zijn onderworpen, inclusief toetsing van functionarissen (personentoetsing) en technische screening van de systemen (zoals DNB voor banken heeft … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen