Tagarchief: personentoetsing

De VOG van Camiel

In de media worden relletjes rond mensen interessanter gevonden dan de echt belangrijke gebeurtenissen (zoals het ‘insectensterven’ en de IT-surveillance van burgers). Een voorbeeld daarvan is de Camiel-rel. Bij dat soort relletjes komt ook de juridische kant aan bod, bijvoorbeeld … Lees verder

Geplaatst in Juridisch diversen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Screening van functionarissen in de politiek, zoals gemeenteraadsleden, wethouders en parlementsleden

Mijn eerdere bericht “Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid? heb ik aangevuld met informatie over het wetsvoorstel inzake screening van politiemedewerkers. Goede zaak dat @ministerieJenV @ferdgrapperhaus stevige screening mogelijk … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Tijd voor streng toezicht op kredietbeoordelaars, leveranciers van antiwitwasinformatie en andere data brokers | ICO beboet Verso

Vreemd genoeg gaan er nergens stemmen op dat gegevensverzamelaars onder strenger toezicht behoren te komen, zoals het toezicht waaraan banken en verzekeraars zijn onderworpen, inclusief toetsing van functionarissen (personentoetsing) en technische screening van de systemen (zoals DNB voor banken heeft … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

“Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid?

De rijksoverheid liet onlangs weten dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht wordt voor rij-instructeurs. Voor steeds meer beroepen is een VOG nodig; mensen in de financiële sector worden onderworpen worden aan personentoetsing. Daarom is het hoog tijd dat ook functionarissen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Beleidsregel voor negen accountantsorganisaties

Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een beleidsregel inzake toetsing van beleidsbepalers bij OOB-accountantsorganisaties bekend gemaakt. Opmerkelijk is dat er maar ongeveer negen accountantsorganisaties zijn die een vergunning hebben voor zogenaamde ‘OOB’ opdrachten. Die afkorting staat voor ‘organisatie van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wetgevingsconsultatie over VOG op basis van politiegegevens

Op 17 mei jl. is een wetgevingsconsultatie gestart over wijziging van de regels rondom de afgifte van een verklaring omtrent gedrag (VOG), zoals al in februari jl. aangekondigd. Doel is om het mogelijk te maken dat de afgifte van de VOG … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken

Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing). DNB schrijft: Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving

Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving. Naleving Wwft en Sw Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Integriteitstoetsing private aanbieders ontbreekt in consultatie “Digitale toegang tot dienstverlening van de overheid”

Op 22 december jl. is de wetgevingsconsultatie inzake authenticatiesystemen voor toegang tot de overheid gestart. In de aankondiging staat het volgende: Dit wetsvoorstel geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal werkende (semi)overheid. Om digitale dienstverlening in het publieke domein … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

DNB: AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow

In een nieuwsbericht van 13 december jl. laat DNB weten en systeem van personentoetsing te zullen verbeteren. AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow Persbericht Datum 13 december 2016 Er is brede steun in de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Een reactie plaatsen