Tagarchief: KNB

Wijziging Wwft aangenomen door de Eerste Kamer

Gisteren is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen, aldus het bericht op Eerste Kamer website. Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hulplijn in tijden van disruptie | Advocatenblad

Voor het Advocatenblad schreef ik onderstaand artikel, dat vandaag op de site van het Advocatenblad is verschenen.   Hulplijn in tijden van disruptie – Het Advocatenblad 7 juni 2018 In een recent bericht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Kantoororganisatie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | facilitator | vervolg op de struisvogel en de gladderik

De opsporing (politie en openbaar ministerie) heeft er een handje van om juridische beroepsbeoefenaren als ‘facilitator‘ aan te merken. Die opvatting is kortzichtig en getuigt niet van kennis van de rol en de activiteiten van juristen. Toch worden dergelijke gedachten … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Overheidstoezicht: tijd voor tegenspraak

Het begint op te vallen: accountants en notarissen willen discussie met hun (overheids)toezichthouder over de wijze waarop het toezicht plaats vindt en de door de toezichthouder gehanteerde criteria. Zij zijn niet de enigen. Boze notarissen Bas Knoop schreef voor het … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’

In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn: KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’ 01-05-2017 De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 / KNB: geen rol notaris bij registratie van uiteindelijk belanghebbenden (ubo)

De KNB laat in een bericht weten dat het notariaat niet in staat is om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbenden (ubo) van een rechtspersoon is. Alleen de entiteiten zelf zouden daartoe in staat (moeten) zijn, aldus onderstaand bericht. Verder … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Verschoningsrecht advocaat en notaris onder overheidsvuur

Het verschoningsrecht van advocaat en notaris liggen al langer onder vuur. De discussie is weer aangezwengeld in de brief van de staatssecretaris van financiën van 17 januari jl. De minister kondigt aan dat het verschoningsrecht beperkt zal worden, een en ander … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

KNB: initiatiefvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders in aantocht

Notarissenorganisatie KNB meldt dat de PvdA een initiatiefwetsvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders (ook CAHR genoemd) wil indienen, mogelijk samen met de SP. Dit register heeft overigens niets te maken met het aandeelhoudersregister waarover iedere kapitaalvennootschap op grond van het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: | 1 reactie

KNB reageert op voorstel aanpassing Wwft

Op 15 augustus 2016 publiceerde de KNB het onderstaande bericht over de Nederlandse implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Er worden terechte opmerkingen gemaakt over het Nederlandse consultatievoorstel, onder meer dat er geen reden is om van de uiteindelijk belanghebbende … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen