Tagarchief: FATF

Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport

Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

FATF’s influence on judges and prosecutors | President’s Paper

FATF is an undemocratic organisation, lacking independent supervision and lacking independent scientific counterbalance. Therefore it is worrying that this organisation is trying to influence judges and prosecutors in relation to their role in convicting people based on anti-moneylaundering and counter … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

FATF: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector

On 6 July FATF announced a public consultation on the draft risk-based approach guidance for the securities sector: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector 6 July 2018 The FATF is currently developing guidance to assist … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AML/CFT for lawyers | CCBE

In its latest newsletter CCBE reported on Belgian resistance by lawyers against the implementation of the 4th Anti-money laundering Directive in Belgium. Further CCBE informs the public it is involved in revision of the FATF guidance for lawyers, accountants and company … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018

Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

AML news by CCBE

In it’s latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) gave an update on European anti-money-laundering developments: Revision of the 4th Anti-money laundering Directive On 19 April, the European Parliament plenary session formally approved the revised 4th … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

FATF on virtual currencies

According to an article on the FATF website with the outcomes of the plenary of 21-23 February 2018, virtual currencies are getting special attention: Improving the understanding of virtual currencies risks FATF considered a report on the AML/CFT risks associated … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Aanbevelingen Europees Parlement van 13 december 2017 ter bestrijding van criminaliteit | AMLD4 + Wwft

Dankzij de Europese antiwitwasrichtlijnen zullen straks alle begunstigden van Nederlandse stichtingen in het openbare Nederlandse ubo-register worden ingeschreven, zoals pensioengerechtigden en houders van certificaten van aandelen. Dit is maar één  van de vele gevolgen van deze regelgeving. Als het aan … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Landenlijst FATF aangepast

Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Scorecard FATF

Op 22 september jl. heeft het ministerie van buitenlandse zaken een groot aantal ‘scorecards’ uitgebracht over internationale organisaties. Raadselachtig genoeg zitten de scorecards in een parlementair dossier dat over de opzegging van het Statuut van de Organisatie van de Verenigde … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Juridisch diversen | Tags: , | Een reactie plaatsen