Tagarchief: DNB

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tijd voor streng toezicht op kredietbeoordelaars, leveranciers van antiwitwasinformatie en andere data brokers | ICO beboet Verso

Vreemd genoeg gaan er nergens stemmen op dat gegevensverzamelaars onder strenger toezicht behoren te komen, zoals het toezicht waaraan banken en verzekeraars zijn onderworpen, inclusief toetsing van functionarissen (personentoetsing) en technische screening van de systemen (zoals DNB voor banken heeft … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

PSD2: afscherming van gegevens van derden?

Bij de internetconsultatie over het implementatiebesluit PSD2 heb ik aandacht gevraagd voor de gegevens van derden die in de bankgegevens zijn opgenomen van degene die toestemming geeft. Dat dit een serieus punt is, waar financiële instellingen aandacht aan moeten geven, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Regelgevende ontwikkelingen in de sector van trustkantoren

Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik een bericht waarin ik de laatste twee brieven in het dossier ‘Parlementaire ondervraging Fiscale constructies‘ bespreek. Opmerkelijk is dat trustkantoren volgens de plannen van het ministerie van financiën de compliance functie … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van fraude met beleggingen

De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | Hoe ondernemers het bos worden ingestuurd met ‘geloofwaardige bronnen’ en ‘doeltreffende AML/CFT-systemen’

Al vele jaren is de informatievoorziening aan ondernemers van de Nederlandse overheid over fraudebestrijding (‘witwasbestrijding’ en ‘bestrijding terrorismefinanciering’) een grote chaos. Het wordt ondernemers, die op grond van privatisering van de opsporing van fraude onderzoek moeten verrichten (het zgn. ‘cliëntenonderzoek’) … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Biometrische identificatie | het inlogmiddel dat je niet kunt veranderen

Biometrische identificatie wordt steeds gewoner. Er zijn vele mogelijkheden: de vingerafdruk wordt al veel gebruikt, er vindt steeds meer gezichtsherkenning plaats. Straks zal de DNA gebruikt kunnen worden voor identificatie. Bedrijven gebruiken graag biometrische identificatie omdat ze via deze weg … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief trustkantoren DNB met onder meer definitieve versie brochure transactiemonitoring

Op de site van Compliance Platform Trustkantoren is mijn signalering van de nieuwsbrief van DNB te vinden. Een van de interessante items is dat de definitieve versie van de brochure transactiemonitoring is uitgebracht.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken

Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing). DNB schrijft: Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen