Tagarchief: DNB

Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018

Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Overschrijven

Er is geen sector die beter is in overschrijven dan de financiële sector. Dat geldt zowel voor de ondernemingen als voor de overheid. Ik volg het onderwerp witwasbestrijding, onder meer omdat ik me afvraag wat het MKB moet met allerlei … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

AVG in de financiële sector

Onlangs heeft de minister van financiën in een reactie op de jaarlijkse lijst van wetgevingswensen van DNB en AFM opmerkingen gemaakt over de rol van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de financiële sector. Ook de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Raad van State: burgers moeten de wet niet alleen kennen maar ook kunnen

De Raad van State maakte het jaarverslag 2017 als volgt bekend: Afdeling advisering vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid van wetten; burgers moeten de wet niet alleen ‘kennen’, maar ook ‘kunnen’ https://t.co/IxNdkdFgdS — Raad van State (@RaadvanState) 12 april 2018   … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Juridisch diversen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nog meer screening | uitbreiding van de VOG RP?

In Nederland worden velen getoetst op het ontbreken van een strafblad of op andere criteria (zoals in de financiële sector), maar toetsing van de leden van de tweede kamer op betrouwbaarheid en deskundigheid vindt nog steeds niet plaats (daar schreef … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB vraagt financiële instellingen naar voorbereiding AMLD4 terwijl regelgeving niet transparant is

Het doet vreemd aan dat DNB vandaag in een nieuwsbericht bekend maakt dat financiële instellingen worden gevraagd naar hun voorbereidingen op de wijzigingen in de Wwft, terwijl de inhoud van die regelgeving en de doorwerking in de Nederlandse praktijk  niet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tijd voor streng toezicht op kredietbeoordelaars, leveranciers van antiwitwasinformatie en andere data brokers | ICO beboet Verso

Vreemd genoeg gaan er nergens stemmen op dat gegevensverzamelaars onder strenger toezicht behoren te komen, zoals het toezicht waaraan banken en verzekeraars zijn onderworpen, inclusief toetsing van functionarissen (personentoetsing) en technische screening van de systemen (zoals DNB voor banken heeft … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

PSD2: afscherming van gegevens van derden?

Bij de internetconsultatie over het implementatiebesluit PSD2 heb ik aandacht gevraagd voor de gegevens van derden die in de bankgegevens zijn opgenomen van degene die toestemming geeft. Dat dit een serieus punt is, waar financiële instellingen aandacht aan moeten geven, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen