Tagarchief: cryptovaluta

FATF on virtual currencies

According to an article on the FATF website with the outcomes of the plenary of 21-23 February 2018, virtual currencies are getting special attention: Improving the understanding of virtual currencies risks FATF considered a report on the AML/CFT risks associated … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

European agreement on amending AMLD4 – public register of beneficial owners

Věra Jourová, the European Commissioner for @EU_Justice, @EU_Consumer and Gender Equality has yesterday informed the public that two committees (LIBE and ECON) have agreed with the amendments proposed to the Fourth EU Anti-money Laundering Directive (AMLD4). More details are to be … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Big Pocket is Watching You! | Amsterdam 2 December 2016

Contant geld ligt onder vuur bij de criminaliteitsbestrijding en speelt een grote rol in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), terwijl het voor de burger de enige manier is om nog enige privacy te hebben. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen