Tagarchief: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn

Wet van het Dubbele Werk | banken willen graag Wwft-naleving centraliseren

Uit een artikel dat vandaag in het FD verscheen, Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten, blijkt dat banken de opsporing van criminaliteit en voorkoming van betrokkenheid bij criminelen (officieel “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme“, Wwft) graag … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Europe increases its control on financial institutions | AML supervision proposal for the banking and financial sector

Yesterday the European Commission announced its plans to revise supervision regulations in relation to the banking and financial sector. The press release is as follows and includes references to other documents and information: Stronger anti-money laundering supervision for a stable … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Leidraad Bureau Financieel Toezicht in voorbereiding | openbare consultatie gewenst inzake toezichthoudersregelgeving over onder meer Wwft-compliance en -audit

De Wwft-toezichthouder voor onder meer accountancy en notariaat, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), deelt op haar website mee dat een nieuwe leidraad Wwft in voorbereiding is, waarin onder andere aan de orde zal komen in welke gevallen een Wwft-plichtige onderneming … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het huidige denken over toezicht op trustkantoren

Advocaten M.T. van der Wulp en P.C. Verloop vatten in het artikel “Poortwachters en facilitators in de Nederlandse trustsector” het huidige denken van het ministerie van financiën en DNB met betrekking tot toezicht op trustkantoren mooi samen en plaatsen dit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Update van de Wwft-vindplaatsen pagina | mededelingen beroepsorganisaties

Door mij is de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. Aan die pagina heb ik ook een automatische vergelijking (pdf) tussen de huidige en de vorige versie van de Wwft toegevoegd, voorzien van een inhoudsopgave. Beroepsorganisaties Eerder meldde ik al berichten van NOB … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe tekst Wwft

De nieuwe tekst van de Wwft is op dit moment alleen nog bij de NOB, in pdf vorm, te vinden. Aanvulling 2 augustus 2018 Inmiddels is de wettekst op overheid.nl wel bijgewerkt. Vandaag heb ik de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft | zoek het zelf maar uit

De NOB meldde gisteren de wijziging van de Wwft op de site. De Commissie Beroepszaken  van NOB is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Ook de NBA meldde de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen Wwft treden op 25 juli 2018 in werking

Vandaag is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in het Staatsblad gepubliceerd. Volgens het eveneens vandaag bekend gemaakte koninklijk besluit treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | European Commission starts infringement procedures against Greece, Ireland and Romania

Today the European Commission announced that it is taking action against EU member states that have not transposed AMLD4 into national legislation: Infringements: Commission refers Greece, Ireland and Romania to the Court of Justice for not implementing anti-money laundering rules … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

FIU Nederland: inwerkingtreding gewijzigde Wwft op korte termijn te verwachten

Uit onderstaand bericht van FIU Nederland kan worden afgeleid dat inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft op korte termijn is te verwachten. FIU Nederland: Nieuwsflits Wijziging Wwft Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen