Categorie archief: Strafrecht

Telco’s faciliteren criminelen en soms komen ze een kantonrechter tegen

Lang geleden verbaasde ik me er al over dat telecombedrijven (telco’s) slordig met persoonsgegevens omgaan en identiteitsfraude faciliteren. Onlangs deed de rechter in Amsterdam uitspraak in een zaak waarin telco’s andersoortige criminaliteit faciliteerden. Incassobureau Direct Pay probeerde voor telco T-Mobile … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gevaarlijk Saksen | justitiële gezichtsherkenning in Saksen

Duitsland lijkt een gevaarlijk land te zijn. En Saksen moet wel de gevaarlijkste bondsstaat zijn, want in dat land is een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat in de helft van Saksen en in de aangrenzende gebieden in Tsjechië … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Burgeropsporing | opsporing van mensenrechtenschendingen

Burgeropsporing kennen we in allerlei vormen, zowel gereguleerde, zoals de rol van banken in de criminaliteitsbestrijding (*) als niet-gereguleerde activiteiten, waarvan Bellingcat een voorbeeld is. Ook onderzoeksjournalisten houden zich soms bezig met opsporing, in de hoop dat zij de overheid … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS

Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Terrorismefinanciering bestaat nog steeds niet | DNB onderzoek Vivat

Terrorismefinanciering bestaat niet. Dat valt te lezen in het artikel dat op de NOS site verscheen over een verzekeraar die onvoldoende op terrorisme zou screenen. Er wordt in het artikel gezegd dat verzekeringen misbruikt kunnen worden om terrorisme te financieren … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ondermijning App

Voor wie in jip-en-janneke taal meer te weten wil komen over de witwasbestrijding kan de ‘Ondermijning App‘ op zijn iOS of android apparaat installeren. De app wordt als volgt geïntroduceerd: Herken jij de onderwereld in de bovenwereld? Met de app … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rotterdamse campagne criminaliteitsbestrijding door VvE’s

Al eerder schreef ik over de criminaliteitsbestrijdingscampagne van de gemeente Rotterdam gericht op verhuurders. Oproep VvE010 Inmiddels is de campagne uitgebreid naar verenigingen van eigenaars (VvE’s), want op de overheidssite VvE010 verscheen het bericht Oproep aan VvE’s: help pandmisbruik voorkomen. Opvallend … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Weg met vuurwerk!

Het is tijd dat consumentenvuurwerk volledig wordt verboden. Intussen is het nog niet zover. Degene die meer wil weten over de strafsanacties kan terecht bij Gabhop, die het artikel “Fireworks” schreef. En wie het vuurwerk wil ontvluchten kan naar vuurwerkvrij … Lees verder

Geplaatst in Strafrecht | Een reactie plaatsen

Straf voor beleidsbepaler trustkantoor; gedrag- en cultuurmarketing | Wtt, Wwft

Het beeld in de trustdienstverlening is tegenstrijdig. DNB deelt verheugd mee dat het aantal trustkantoren en doelvennootschappen afneemt, terwijl de overheid alle algemeen gevolmachtigden onder de (Wet toezicht trustkantoren 2018) Wtt brengt, ook degenen die niet bezig zijn om de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De Nederlandse rechtsstaat is in gevaar

De Nederlandse rechtsstaat is in gevaar, zo wordt gezegd door verstandige mensen zoals Tjeenk Willink. Het FD wijdde een artikel aan zijn kritiek op het huidige kabinet. In het artikel citeren zij hem: ‘Mijn zorg, zelfs ingehouden woede, is dat we … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen