Categorie archief: Strafrecht

Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden | preadviezen Jonge VAR, “Samen werken is samen de klos?”

Het is hoog tijd dat ondernemingsrechtjuristen en accountants hun blinde vlek voor het bestuursrecht kwijt gaan raken, zeker als het gaat om aansprakelijkheid van leidinggevenden. Dat gaat lukken, als zij kennis nemen van de preadviezen die uitgebracht zijn voor de … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtelijke handhaving ontbreekt in WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”

Onlangs verscheen het WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”. De focus ligt op het strafrecht. Opvallend aan dit rapport is dat er geen aandacht is voor de bestuursrechtelijke handhaving terwijl het belang daarvan is toegenomen. Het lijkt er op dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Tobben met de opsporingstaak | Wwft in het notariaat | KNB

Veel ondernemingen laten regelgeving over zich heen komen. Zeker als het gaat om de privatisering van de criminaliteitsbestrijding is dat het geval. Gelukkig durft de beroepsorganisatie van de notarissen, de KNB, wel kritisch te zijn, met het risico door politici … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Criminaliteitsbestrijding buiten het strafrecht om | campagne Rotterdam gericht op verhuurders

De trend is dat de overheid steeds vaker bestuursrechtelijke sanctiemiddelen inzet, waarmee soms ook het toezicht van de rechter wordt ontlopen. Een voorbeeld daarvan is de bestrijding van wietteelt in verhuurde woningen en bedrijfspanden. Voor de inzet van het bestuursrechtelijk … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Access to personal data retained by providers of electronic communications services | Court of Justice of the European Union

According to the Court of Justice of the European Union criminal offences that are not particularly serious may justify access to personal data retained by providers of electronic communications services provided that that access does not constitute a serious infringement of privacy. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europa harmoniseert strafrechtelijke bestrijding witwassen | nieuwe regels

Het Europees Parlement (EP) liet op 12 september jl. weten nieuwe regels op het gebied van het strafrechtelijk bestrijden van witwassen en im- en export van contanten in/uit de EU te hebben aangenomen. Onder meer zal in de lidstaten sprake … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Advo-countant in het strafrecht, kan dat?

  Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zorgvuldig afpakken | de biologische wietteler

In het strafrecht kan de overheid crimineel verkregen voordeel ‘afpakken’, officieel heet dat een ‘ontnemingsvordering’. Dat afpakken moet dan wel zorgvuldig gebeuren. In een op 21 augustus jl. door de rechtspraak bekend gemaakte zaak was dat niet het geval. Een … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Tuchtrechter beslist over valsheid in geschrifte | bankmedewerkers maken handtekening klant na

In diverse media verschenen artikelen over aan hypotheekadviseurs van ABN Amro die een beroepsverbod opgelegd kregen door de tuchtrechter. Waar ik helemaal niets van begrijp: het beroepsverbod wordt opgelegd vanwege iets dat wat wordt omschreven als het “kopiëren” van handtekeningen van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen