Categorie archief: Grondrechten, rechtsstaat e.d.

Is de uitvoerbaarheid van wetgeving niet meer dan een backofficekwestie?

In het FD artikel “Wanneer de politieke logica zich tegen de politiek keert” wordt opgemerkt dat de politiek niet altijd even veel interesse heeft voor de uitvoerbaarheid van regelgeving. In het artikel wordt gesignaleerd dat overheidsinstanties zoals de fiscus, de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen

Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport

Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Algemene Rekenkamer krijgt bevoegdheden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Algemene Rekenkamer maakt in de aandachtspunten bij de begroting van het ministerie van veiligheid melding van de bevoegdheden die de Rekenkamer zal verkrijgen na omvorming van de Autoriteit Persoonsgegevens tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Voorts tikt de Rekenkamer … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Arnbak: Draconische Europese censuurwetten geen oplossing voor onwenselijke informatie online

Axel Arnbak, advocaat en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) schreef een goed artikel voor Het Financieele Dagblad, waarin hier kritiek levert op het Europese voorstel voor de Terrorisme Content Verordening. Hij maakt korte metten met de Europese politieke … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Access to personal data retained by providers of electronic communications services | Court of Justice of the European Union

According to the Court of Justice of the European Union criminal offences that are not particularly serious may justify access to personal data retained by providers of electronic communications services provided that that access does not constitute a serious infringement of privacy. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Is het tijd voor een terroristenregister of voor schrappen terrorismefinanciering uit de Wwft?

Al eerder wees ik er op dat terrorismefinanciering geen apart concept is dat eigen kenmerken heeft. Zoals het WODC al eens constateerde in een rapport, financieren terroristen hun activiteiten met alle mogelijke legale en illegale middelen. Dat kan tot gevolg … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | 1 reactie

De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek ombudsman naar de manier overheidsinstanties schulden innen bij burgers

Naar aanleiding van de signalen die de Nationale ombudsman heeft gekregen, gaat de ombudsman onderzoek doen naar de manier waarop overheidsinstanties schulden innen bij burgers. Onderstaand het bericht dat de ombudsman op 14 september jl. publiceerde: Nationale ombudsman doet vervolgonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding | scholen in de UK moeten witwasonderzoek naar ouders doen

Welke extreme vormen de integriteitswetgeving aanneemt blijkt uit een bericht in de FT van 14 september jl., onder de titel “Private schools urged to help money laundering crackdown. Crime agency calls on independents to do more to check legitimacy of … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

WRR-rapport Europese variaties

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in een op 4 september 2018 bekend gemaakt rapport dat de Europese Unie meer ruimte gaat bieden voor variatie, om bijna dertig onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers te kunnen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen