Categorie archief: Ubo-register

Ubo-register in Duitsland | grote inspanning, weinig nut

In Duitsland hebben ze al een ubo-register, dat daar ‘Transparenzregister’ heet. Voor LTO schreef Heribert Heckschen het artikel “Erste Erfahrungen mit dem Transparenzregister. Hoher Aufwand, wenig Nutzen“, waarin de eerste ervaringen met deze nieuwe bureaucratie worden beschreven. Hij beschrijft hoe … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport

Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register in België

In België treedt de regelgeving inzake het ubo-register op 31 oktober a.s. in werking. Informatie over ubo’s dient uiterlijk 30 november 2018 te zijn geregistreerd. Meer informatie: Overheidsinformatie: Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), Ubo-register. Regelgeving: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Wijzigingen Wwft treden op 25 juli 2018 in werking

Vandaag is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in het Staatsblad gepubliceerd. Volgens het eveneens vandaag bekend gemaakte koninklijk besluit treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

5th Anti-Money laundering Directive has entered into force | AMLD5

Yesterday the European Commission announced that the 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force. Good news! The 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force #AMLD. It will make the fight against money laundering & terrorism financing more efficient. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

1e wet ter implementatie van AMLD4 in de Eerste Kamer | Wwft

Wwft-watchers kunnen over de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van gisteren het bericht “Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” op de site van de Eerste Kamer lezen: Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 9 juli 2018 De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 juli in … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

AML/CFT for lawyers | CCBE

In its latest newsletter CCBE reported on Belgian resistance by lawyers against the implementation of the 4th Anti-money laundering Directive in Belgium. Further CCBE informs the public it is involved in revision of the FATF guidance for lawyers, accountants and company … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De IT-uitdaging van het ubo-register | AMLD5

De onlangs gepubliceerde 5e Europese anti-witwasrichtlijn bevat een forse IT-uitdaging, zowel voor de EU (ik neem aan door middel van biometrie-specialist eu-LISA) als voor de lidstaten, want in overweging 53 staat: (53) Gezien de dringende noodzaak om de maatregelen toe … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd | AMLD5

Vandaag is de 5e Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd. Dat is een verheugend moment voor naleefkundige dienstverleners. Het definitief worden van deze richtlijn en de daar aan voorafgaande 4e richtlijn is een triest moment voor de ondernemingen (met name die … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-vindplaatsen

In de rubriek financieel recht > Wwft heb ik een nieuwe pagina met Wwft-vindplaatsen gemaakt, voor degene die de juridische basisinformatie snel willen vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen