Categorie archief: Ubo-register

Wwft-vindplaatsen

In de rubriek financieel recht > Wwft heb ik een nieuwe pagina met Wwft-vindplaatsen gemaakt, voor degene die de juridische basisinformatie snel willen vinden. Advertenties

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft | brief over uitstel van het ubo-register

Voor de volledigheid plaats ik hier de brief van 20 april 2018 over uitstel van het ubo-register. Daarin is vermeld dat de planning is dat het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies zal worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Wwft | nader voorlopig verslag eerste wetsvoorstel (eerste kamer)

Op 4 juni is het nader voorlopig verslag inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van AMLD4 bekend gemaakt. Anders dan in de tweede kamer maakt de eerste kamer er geen stoere criminaliteitsbestrijdingsshow van. Er worden extra vragen over het wetsvoorstel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens is toezichtprioriteit van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het toezichtkader 2018-2019 bekend gemaakt. Daarin wordt vermeld dat de handelaars in persoonsgegevens extra aandacht zullen krijgen. Het gaat hier om: Partijen die persoonsgegevens verzamelen met het oog op marketing, zoals Facebook, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Anonimiseringsstructuren

Uit diverse berichten blijkt dat vermogende particulieren, die willen voorkomen dat hun vermogenspositie via het ubo-register openbaar wordt, soms kiezen voor een commanditaire vennootschap. Dit wordt ook wel ‘anonimiseringsstructuur‘ genoemd. Volgens twee fiscalisten van een Big Four accountantskantoor zou met … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Europa kiest voor openbare ubo-registers | AMLD5 vastgesteld

Via een persbericht deelde de Europese Raad mee dat de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5) op 14 mei jl. door de Raad is vastgesteld. De richtlijn brengt wijziging in de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), die onder meer voorschrijft dat alle EU lidstaten … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Antwoorden op kamervragen inzake ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt.  

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Commentaar op Nederlandse ubo-regels

Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB geadviseerd over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft, met name over de Nederlandse ubo-regels. >>> Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

5th Anti-Money Laundering Directive | final text

Yesterday a press release of the European Commission regarding adoption of the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5), that will a publicly accessible register of beneficial owners, was made public, together with the English version of the directive. Press release: Statement By … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Financiële belangen rechters openbaar via het ubo-register | AMLD4, AMLD5

Onlangs verscheen een bericht in het Advocatenblad dat financiële belangen van rechters niet in een openbaar register zullen komen, althans niet op grond van specifiek voor rechters geldende regelgeving. In dat artikel ontbreekt het navolgende. Als rechters ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen