Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Wwft-vindplaatsen

In de rubriek financieel recht > Wwft heb ik een nieuwe pagina met Wwft-vindplaatsen gemaakt, voor degene die de juridische basisinformatie snel willen vinden. Advertenties

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft | brief over uitstel van het ubo-register

Voor de volledigheid plaats ik hier de brief van 20 april 2018 over uitstel van het ubo-register. Daarin is vermeld dat de planning is dat het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies zal worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

PSD2 | nieuwe mogelijkheden voor criminelen | rapport AMLC

Digitalisering levert nieuwe mogelijkheden voor criminelen op. Dat geldt ook voor PSD2, de door Europa voorgeschreven wijzigingen in de financiële dienstverlening, zo blijkt uit een rapport van het Anti Money Laundering Centre (AMLC). AMLC is een onderdeel van de belastingdienst met … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | status Nederlandse beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering

In een kamerbrief naar aanleiding van een verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering, laat de minister van financiën weten wanneer de beleidsmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over witwassen en over terrorismefinanciering, en de integrale … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft | voortgang eerste wetsvoorstel AMLD4

Eerder schreef ik al over de kritische vragen van leden van de eerste kamer over het fenomeen cliëntenonderzoek op grond van de Wwft, naar aanleiding van behandeling van het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Inmiddels zijn over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Administratiekantoor en de Wwft | BFT verliest menselijke maat uit het oog

Administratiekantoren moeten zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden, al ontdekken velen van het het bestaan van de Wwft pas door het bezoek van de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dat het BFT … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Domicilieverlening in België | Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

Op 1 september aanstaande treedt in België de “Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen” in werking, naar aanleiding van de verplichtingen die België heeft op grond van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Het begrip dienstenverleners wordt in artikel … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft | nader voorlopig verslag eerste wetsvoorstel (eerste kamer)

Op 4 juni is het nader voorlopig verslag inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van AMLD4 bekend gemaakt. Anders dan in de tweede kamer maakt de eerste kamer er geen stoere criminaliteitsbestrijdingsshow van. Er worden extra vragen over het wetsvoorstel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018

Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens is toezichtprioriteit van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het toezichtkader 2018-2019 bekend gemaakt. Daarin wordt vermeld dat de handelaars in persoonsgegevens extra aandacht zullen krijgen. Het gaat hier om: Partijen die persoonsgegevens verzamelen met het oog op marketing, zoals Facebook, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen