Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Bestuurder van limited (beherend vennoot) aansprakelijk voor fiscale schuld van een commanditaire vennootschap [2]

Eerder schreef ik hoe limited-verkopers in het verleden ingewikkelde structuren met een commanditaire vennootschap (CV) opzetten en hoe degenen achter die structuur proberen te ontkomen aan fiscale aansprakelijkheid. In een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 juli jl. krijgen de indirecte … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wet van het Dubbele Werk | de makelaar en de Wwft

De door Europa bedachte antiwitwaswetgeving is in Nederland neergeslagen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is de Wet van het Dubbele Werk. Dat komt omdat iedere Wwft-plichtige die bij dezelfde cliënt betrokken is … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetgevingsconsultatie over nieuw bestuursverbod

Het is een trend dat toezichthouders van de overheid steeds vaker bevoegdheden krijgen om zonder tussenkomst van de rechter sancties op te leggen. Een voorbeeld daarvan is het beroeps- en  bestuursverbod, dat op versnipperde wijze in allerlei verschillende regelgeving wordt … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Een reactie plaatsen

Het huidige denken over toezicht op trustkantoren

Advocaten M.T. van der Wulp en P.C. Verloop vatten in het artikel “Poortwachters en facilitators in de Nederlandse trustsector” het huidige denken van het ministerie van financiën en DNB met betrekking tot toezicht op trustkantoren mooi samen en plaatsen dit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Letterbox abatement | JURI draft on cross-border conversions, mergers and divisions

On 7 August the rapporteur of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament (JURI) published her draft report on a proposal by the European Commission for a directive regarding cross-border conversions, mergers and divisions. Letterbox-companies use cross-border facilities According … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

De effectiviteit van de KYC bij banken | Fentener van Vlissingen op NPO Radio 1

Ondernemer John Fentener van Vlissingen was op 4 augustus jl. te horen in een radioprogramma op NPO 1. Hij liet zich uitermate kritisch uit over de KYC (know your customer) bureaucratie bij banken, die volgens hem ineffectief is. De aflevering is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dienstweigering door een Nederlandse grootbank

Enige tijd geleden schreef ik over de algemene trend dat de toenemende financiële en antiwitwasregelgeving het moeilijker maakt om bepaalde diensten te verkrijgen. In juni jl. zijn kamervragen over het door ABN Amro weigeren van in het buitenland wonende Nederlanders … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Update van de Wwft-vindplaatsen pagina | mededelingen beroepsorganisaties

Door mij is de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. Aan die pagina heb ik ook een automatische vergelijking (pdf) tussen de huidige en de vorige versie van de Wwft toegevoegd, voorzien van een inhoudsopgave. Beroepsorganisaties Eerder meldde ik al berichten van NOB … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Consultatiereacties ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018

Eerde meldde ik de start van de consultatie inzake het ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018 en het opmerkelijke voorstel om door middel van een algemene maatregel van bestuur alle gevolmachtigden tot trustkantoor te bestempelen. Inmiddels is de consultatie gesloten. Er … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Stoer Angelsaksisch poortwachtersproza | AML

Het moderne antiwitwasproza is fascinerend. In de UK, het land waar het witwassen is uitgevonden en een land met een rijke historie op het gebied van belastingparadijselijke eilandjes, schrijft de overheid epistels met dit soort koppen: “Up to 5 years … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen