Categorie archief: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Witwasobservaties

Regelmatig schrijf ik over de macabere wereld van de witwasbestrijding die wij aan Europa en FATF te danken hebben. Dat doe ik niet voor niets, want gelukkig zijn er meerdere bloglezers die de artikelen waarderen. Een van die lezers schreef … Lees verder

Geplaatst in Diversen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Een reactie plaatsen

Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft!

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft! De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het einde van de privacy van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in zicht | Open Ownership

Op het ondernemingsrecht-weblog en het uboregister-weblog publiceerde ik een artikel over Open Ownership, het private register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ volgens een eigen definitie van de bedenkers.

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheid nalatig in voorlichting witwasbestrijding | witwasboekje door medewerkers BFT/FIU

Eerder constateerde ik dat de overheidsvoorlichting rondom de witwasbestrijding een chaos is, onder meer in dit artikel en in dit artikel. FIU Nederland zet zogenaamde praktijkvoorbeelden op hun site, waar niemand iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld deze ‘casus’. Dan wekt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Landenlijst FATF aangepast

Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Screening van functionarissen in de politiek, zoals gemeenteraadsleden, wethouders en parlementsleden

Mijn eerdere bericht “Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid? heb ik aangevuld met informatie over het wetsvoorstel inzake screening van politiemedewerkers. Goede zaak dat @ministerieJenV @ferdgrapperhaus stevige screening mogelijk … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Persoonsgegevensverzameling van dochter van datahandelaar Experian gelekt | “Every Single American Household Exposed in Massive Leak”

In Infosecurity Magazine werd op 19 december bekend gemaakt dat een database van Experian dochter Alteryx is gelekt, aldus het bericht “Every Single American Household Exposed in Massive Leak“. De omvang van het datalek lijkt veel groter te zijn dan het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | Europees persbericht over bereikte overeenstemming inzake wijziging AMLD4

Inmiddels vond ik ook het Europese persbericht en heb ik mijn bericht van gisteren daarmee aangevuld. Aanvulling 22 december 2017: op 20 december 2017 is een Nederlandstalig persbericht uitgebracht, dat hier is te vinden.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | 2 reacties