Categorie archief: Trustkantoren

FIOD | het verschil tussen trust en trustkantoor – facilitator

Nog steeds worden personen die bewust criminelen ondersteunen (en dus zelf ook crimineel zijn) en degenen die zonder dat zij het weten betrokken zijn, door de overheid op één hoop gegooid als ‘facilitator’. Dat is te zien aan het bericht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Poortwachterisme met een gedragsbril

Toen ik het rapport van accountantsorganisatie NBA over de trustsector tegenkwam, had ik het nieuwsbericht op accountant.nl met de betekenisvolle titel “Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen” nog niet gelezen: de ene poortwachter houdt de andere poortwachter bij de les. … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Accountantsorganisatie NBA zoekt discussie met sector trustkantoren

Op 19 december jl. heeft de NBA een rapport (pdf) gepubliceerd over de trustkantorensector. Het rapport, met de titel “Poortwachters” heeft als subtitel “Discussierapport voor de trustsector“. Uit de inleidende brief blijkt dat de accountantsorganisatie een discussie met trustkantoren wil aangaan. … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Straf voor beleidsbepaler trustkantoor; gedrag- en cultuurmarketing | Wtt, Wwft

Het beeld in de trustdienstverlening is tegenstrijdig. DNB deelt verheugd mee dat het aantal trustkantoren en doelvennootschappen afneemt, terwijl de overheid alle algemeen gevolmachtigden onder de (Wet toezicht trustkantoren 2018) Wtt brengt, ook degenen die niet bezig zijn om de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gevolmachtigden onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 gebracht | Wtt 2018

Gevolmachtigden zijn onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 gebracht, lees verder op het ondernemingsrechtweblog of bij het Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Regeling toezicht trustkantoren 2018

Op 4 december jl. is de Regeling toezicht trustkantoren 2018 in de Staatscourant verschenen. De regeling treedt op 1 januari a.s. in werking. In de regeling zijn de vrijstellingen opgenomen, die inhoudelijk zijn overgenomen uit de huidige Vrijstellingsregeling Wet toezicht Trustkantoren, … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Inwerkingtredingskb Wtt 2018 bekend gemaakt

Vandaag is in de Staatscourant het besluit van 3 december jl. gepubliceerd met betrekking tot de inwerkingtreding van de Wtt 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018. Die datum is zoals verwacht 1 januari 2019.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Wtt 2018 in het Staatsblad en dalende trend sector trustkantoren

Inmiddels is de nieuwe Wtt in het Staatsblad geplaatst, zie de tekst van de wet. Het besluit tot inwerkingtreding kon ik nog niet vinden, maar dat zal wel 1 januari a.s. zijn. Het dossier van deze wet is hier te … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Optreden als trustkantoor zonder vergunning leidt tot taakstraf | Wtt, strafzaak

Op 16 november jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraken gedaan inzake twee personen die de Wtt overtraden door als trustkantoor te handelen zonder vergunning. Betrokkenen gaven feitelijk leiding aan limiteds die handelden in strijd met de Wtt. De verdachten worden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Wet toezicht trustkantoren 2018 aangenomen

De Eerste Kamer laat weten dat de Wet toezicht trustkantoren 2018 is aangenomen. Inwerkingtreding: nog niet bekend (op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld), maar naar verwachting per … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen