Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Artificial intelligence and criminal law in Europe | autonomous vehicles

In Europe there exists a European Committee on Crime Problems (CDPC). On 28 November 2018 it held a thematic session on artificial intelligence and criminal law responsibility. From the announcement: The session will aim at the comparison and understanding of … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het moreel besef van de overheid

De huidige Nederlandse overheid dreigt beroepsbeoefenaren en bedrijven met juridische hel en verdoemenis, onder meer door middel van het bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) met de draconische boetes die daar bij horen. Accountants en bestuurders | oorlogstaal Aan het dreigen met de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd

Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

EP think tank publishes briefing on prudential requirements and supervision of investment firms

The think tank of the European Parliament has published a briefing on prudential requirements and supervision of investment firms. In the announcement the think tank explains the status as follows: Prudential requirements and supervision of investment firms 23-11-2018 Investment firms play … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

UBO werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF)

Op het ondernemingsrecht weblog en het ubo-register weblog plaatste ik een bericht over de ubo-register werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF).

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Europese aandacht voor culturele zaken | AMLD5, verordening invoer cultuurgoederen

Kunstvoorwerpen en andere culturele objecten krijgen momenteel veel Europese aandacht. Dat gebeurt in de witwasbestrijding maar ook via nieuwe invoerregels. AMLD5 en de kunsthandel De 5e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geeft op diverse plaatsen aandacht aan de kunsthandel. Zo wordt de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel | Tags: , | Een reactie plaatsen

PEP en ubo in de not-for-profit | hoe mede-bestuurders PEP worden | Wwft

Voor het ondernemingsrechtweblog schreef ik een bericht, waaruit blijkt dat in de not-for-profit, waar meestal de statutair bestuurders van de rechtspersoon ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) zijn, de mede-bestuurders van een bestuurslid dat ‘politiek prominente persoon’ (PEP), zelf ook PEP worden. Verder … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG

Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FIU’s krijgen makkelijker toegang tot financiële informatie van burgers, ondernemingen en organisaties

Europa is al een tijd bezig om de informatiepositie van de overheid te verbeteren. In dat kader is op 21 november jl. in het bekende Vlaamse Nederlands dat de EU kenmerkt bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt binnen bepaalde Europese … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Screening of investments: political agreement reached on an EU framework

On 20 November the Council of the European Union announced that political agreement has been reached on an EU framework for screening of investments. The Presidency on that date reached a provisional agreement with European Parliament representatives on an EU framework … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen