Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Mogen banken zich bezig gaan houden met adtech?

Alle grote bedrijven die waardevolle persoonsgegevens bezitten, willen zich met digitale reclame, ‘adtech’, gaan bezig houden. Denk aan aanbieders van operating systems zoals Apple en Microsoft, aan telecom providers, maar ook aan banken. Men ziet het rijpe fruit hangen. Uit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd | AMLD5

Vandaag is de 5e Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd. Dat is een verheugend moment voor naleefkundige dienstverleners. Het definitief worden van deze richtlijn en de daar aan voorafgaande 4e richtlijn is een triest moment voor de ondernemingen (met name die … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-vindplaatsen

In de rubriek financieel recht > Wwft heb ik een nieuwe pagina met Wwft-vindplaatsen gemaakt, voor degene die de juridische basisinformatie snel willen vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft | brief over uitstel van het ubo-register

Voor de volledigheid plaats ik hier de brief van 20 april 2018 over uitstel van het ubo-register. Daarin is vermeld dat de planning is dat het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies zal worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

PSD2 | rekeninginformatiediensten | de blinde vlek voor de gegevens van derden

Inmiddels zag ik het artikel van Edwin de Jong over rekeninginformatiediensten, met veel aandacht voor de rekeninghouder die toestemming geeft voor toegang tot zijn rekeninggegevens, maar helemaal niets over de derden, wiens gegevens in de transacties zijn opgenomen. En ook … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

PSD2 | minister kondigt nota van wijziging over toezicht databescherming aan

Vandaag informeerde de minister van financiën de Tweede Kamer over het tijdpad van de implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2). De minister schrijft dat er een nota van wijziging komt, om het toezicht op de privacy beter te waarborgen: … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

PSD2 | Information by EBA on the regulatory technical standards on strong customer authentication and common and secure communication

Yesterday European Banking Authority (EBA) announced it has published two regulatory documents, an Opinion and a Consultation Paper on draft Guidelines, to clarify a number of issues identified by market participants in relation to the regulatory technical standards (RTS) on strong … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen

PSD2 | nieuwe mogelijkheden voor criminelen | rapport AMLC

Digitalisering levert nieuwe mogelijkheden voor criminelen op. Dat geldt ook voor PSD2, de door Europa voorgeschreven wijzigingen in de financiële dienstverlening, zo blijkt uit een rapport van het Anti Money Laundering Centre (AMLC). AMLC is een onderdeel van de belastingdienst met … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | status Nederlandse beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering

In een kamerbrief naar aanleiding van een verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering, laat de minister van financiën weten wanneer de beleidsmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over witwassen en over terrorismefinanciering, en de integrale … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft | voortgang eerste wetsvoorstel AMLD4

Eerder schreef ik al over de kritische vragen van leden van de eerste kamer over het fenomeen cliëntenonderzoek op grond van de Wwft, naar aanleiding van behandeling van het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Inmiddels zijn over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen