Categorie archief: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft!

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft! De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitstel van betaling verlenen aan een consument: ondernemer is vergunningplichtig op grond van de Wft, tenzij…

Al eerder schreef ik over de krochten van de financiële recht, waarbij een administratiekantoor vergunningplichtig werd als het personeelsgegevens aan het pensioenfonds stuurde en advocaten zich niet meer met hun normale activiteiten (onder meer procederen tegen wanbetalers) mogen bezig houden. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | 2 reacties

Overheid nalatig in voorlichting witwasbestrijding | witwasboekje door medewerkers BFT/FIU

Eerder constateerde ik dat de overheidsvoorlichting rondom de witwasbestrijding een chaos is, onder meer in dit artikel en in dit artikel. FIU Nederland zet zogenaamde praktijkvoorbeelden op hun site, waar niemand iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld deze ‘casus’. Dan wekt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Landenlijst FATF aangepast

Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

PSD2 voor accountants | Bent u bereid om uw betaalgegevens te delen? En uw klant?

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik het het artikel “PSD voor accountants“, met als subtitel “Bent u bereid om uw betaalgegevens te delen? En uw klant?“. De pdf versie van het artikel kan hier worden gedownload.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | Europees persbericht over bereikte overeenstemming inzake wijziging AMLD4

Inmiddels vond ik ook het Europese persbericht en heb ik mijn bericht van gisteren daarmee aangevuld. Aanvulling 22 december 2017: op 20 december 2017 is een Nederlandstalig persbericht uitgebracht, dat hier is te vinden.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | 2 reacties

Europese overeenstemming over openbaar ubo-register en andere wijzigingen op AMLD4

Binnen Europa is overeenstemming bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Van die wijzigingen maakt onder meer deel uit dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) openbaar zal worden >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Een reactie plaatsen

Aan “leren van fouten”gaat vooraf dat regels uitvoerbaar, begrijpelijk en zinvol zijn

Op Toezine verscheen het artikel “Hoe kun je leren van fouten?“. Het valt op dat door de auteur van dit artikel van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de regels kloppen en uitvoerbaar zijn, zodat alleen nog naar het menselijk nalevingsgedrag … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen