Categorie archief: Europa

Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd | AMLD5

Vandaag is de 5e Europese anti-witwasrichtlijn in het Europese staatsblad gepubliceerd. Dat is een verheugend moment voor naleefkundige dienstverleners. Het definitief worden van deze richtlijn en de daar aan voorafgaande 4e richtlijn is een triest moment voor de ondernemingen (met name die … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Navigeren met Galileo

Onlangs hoorde ik bij BNR een interessant interview met Paul Verhoef, de Nederlander die verantwoordelijk is voor het Europese navigatieproject Galileo. Hij vertelde onder meer dat de Engelsen graag willen blijven mee doen met Galileo, maar dat dit vanwege de Brexit … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

PSD2 | minister kondigt nota van wijziging over toezicht databescherming aan

Vandaag informeerde de minister van financiën de Tweede Kamer over het tijdpad van de implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2). De minister schrijft dat er een nota van wijziging komt, om het toezicht op de privacy beter te waarborgen: … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

PSD2 | Information by EBA on the regulatory technical standards on strong customer authentication and common and secure communication

Yesterday European Banking Authority (EBA) announced it has published two regulatory documents, an Opinion and a Consultation Paper on draft Guidelines, to clarify a number of issues identified by market participants in relation to the regulatory technical standards (RTS) on strong … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen

Domicilieverlening in België | Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

Op 1 september aanstaande treedt in België de “Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen” in werking, naar aanleiding van de verplichtingen die België heeft op grond van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Het begrip dienstenverleners wordt in artikel … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Anonimiseringsstructuren

Uit diverse berichten blijkt dat vermogende particulieren, die willen voorkomen dat hun vermogenspositie via het ubo-register openbaar wordt, soms kiezen voor een commanditaire vennootschap. Dit wordt ook wel ‘anonimiseringsstructuur‘ genoemd. Volgens twee fiscalisten van een Big Four accountantskantoor zou met … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Beperken auteursrechtregels Europa de vrijheid?

Al eerder zag ik berichtjes voorbij vliegen van grondrechtenvoorvechters zoals de Europese organisatie EDRi, die zich zorgen maken over de auteursrechtplannen van Europa. Deze plannen zouden de vrijheid van meningsuiting beperken. Charlotte Meindersma heeft een artikel geschreven, waarin zij uitlegt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

New EU tax reporting rules for Dutch trust offices [2]

In March I already wrote on the new reporting rules for intermediaries. Today the European Council announced that new rules were adopted. Member States will have until 31 December 2019 to transpose it into national laws and regulations. The new … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Europa kiest voor openbare ubo-registers | AMLD5 vastgesteld

Via een persbericht deelde de Europese Raad mee dat de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5) op 14 mei jl. door de Raad is vastgesteld. De richtlijn brengt wijziging in de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), die onder meer voorschrijft dat alle EU lidstaten … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4

De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen