Categorie archief: Europa

Letterbox abatement | JURI draft on cross-border conversions, mergers and divisions

On 7 August the rapporteur of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament (JURI) published her draft report on a proposal by the European Commission for a directive regarding cross-border conversions, mergers and divisions. Letterbox-companies use cross-border facilities According … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

Update van de Wwft-vindplaatsen pagina | mededelingen beroepsorganisaties

Door mij is de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. Aan die pagina heb ik ook een automatische vergelijking (pdf) tussen de huidige en de vorige versie van de Wwft toegevoegd, voorzien van een inhoudsopgave. Beroepsorganisaties Eerder meldde ik al berichten van NOB … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Gevolgen Europese ‘Single Digital Gateway’ voor Nederlandse overheidsorganisaties

VNG Realisatie schrijft in dit bericht over de Europese plannen voor een ‘Single Digital Gateway’ en de gevolgen voor Nederlandse overheidsorganisaties, onder meer: De EU wil de informatievoorziening vanuit de lidstaten aanbieden aan alle EU-burgers en bedrijven via een Europese toegangspoort, de … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nepnieuwsbestrijding

Dankzij internet kan informatie zich snel verspreiden. Dat kan nuttige informatie zijn, zoals van de overheid. Maar ook rommel verspreidt zich met de snelheid van het licht. In een Duits-Frans cybersecurity rapport las ik dat 86% van het totale e-mail … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Stoer Angelsaksisch poortwachtersproza | AML

Het moderne antiwitwasproza is fascinerend. In de UK, het land waar het witwassen is uitgevonden en een land met een rijke historie op het gebied van belastingparadijselijke eilandjes, schrijft de overheid epistels met dit soort koppen: “Up to 5 years … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen Wwft treden op 25 juli 2018 in werking

Vandaag is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in het Staatsblad gepubliceerd. Volgens het eveneens vandaag bekend gemaakte koninklijk besluit treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

FATF’s influence on judges and prosecutors | President’s Paper

FATF is an undemocratic organisation, lacking independent supervision and lacking independent scientific counterbalance. Therefore it is worrying that this organisation is trying to influence judges and prosecutors in relation to their role in convicting people based on anti-moneylaundering and counter … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

COE guidelines on safeguarding privacy in the media

Two European organisations: the Council of Europe Steering Committee on Media and Information Society and the Consultative Committee of Convention 108 discussed and jointly approved Guidelines on safeguarding privacy in the media, based on the ECHR caselaw, aiming to be … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

FATF: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector

On 6 July FATF announced a public consultation on the draft risk-based approach guidance for the securities sector: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector 6 July 2018 The FATF is currently developing guidance to assist … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

E-evidence opinion by the Meijers Committee

On 18 July the Meijers Committee has published comments on the proposal for a regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters, the so-called “e-Evidence Regulation”. The comments are critical: The Committee questions the legal … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen