Categorie archief: Europa

Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport

Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) | bestrijding algoritmische discriminatie, digitale vaardigheden en geestenwetenschappelijke bijdrage IT-samenleving

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) publiceert een nieuwsbrief die ook voor juristen interessant kan zijn. Enkele berichten uit de e-mail nieuwsbrief van 4 oktober jl.: Anti-vooroordelen ‘toolkit’ voor overheden die algorithmen inzetten Overheden die gebruikmaken van algoritmes … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Arnbak: Draconische Europese censuurwetten geen oplossing voor onwenselijke informatie online

Axel Arnbak, advocaat en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) schreef een goed artikel voor Het Financieele Dagblad, waarin hier kritiek levert op het Europese voorstel voor de Terrorisme Content Verordening. Hij maakt korte metten met de Europese politieke … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Russia sanctions in the EPRS newsletter

In the latest post in the newsletter of the European Parliamentary Research Service 0f 21 September on Russia there were three items on Russia sanctions: Walking a fine line on Russian sanctions Rand Corporation, August 2018 The US and the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

European Commission | Facebook is misleading consumers

In the press release of 20 September 2018 the European Commission criticizes Facebook’s terms of services.  From the press release: Regarding Facebook, there was very limited progress in the framework of the ongoing enforcement action. Facebook’s new terms of services … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

WRR-rapport Europese variaties

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in een op 4 september 2018 bekend gemaakt rapport dat de Europese Unie meer ruimte gaat bieden voor variatie, om bijna dertig onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers te kunnen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen

Europa harmoniseert strafrechtelijke bestrijding witwassen | nieuwe regels

Het Europees Parlement (EP) liet op 12 september jl. weten nieuwe regels op het gebied van het strafrechtelijk bestrijden van witwassen en im- en export van contanten in/uit de EU te hebben aangenomen. Onder meer zal in de lidstaten sprake … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Europe increases its control on financial institutions | AML supervision proposal for the banking and financial sector

Yesterday the European Commission announced its plans to revise supervision regulations in relation to the banking and financial sector. The press release is as follows and includes references to other documents and information: Stronger anti-money laundering supervision for a stable … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Zorgvuldig afpakken | de biologische wietteler

In het strafrecht kan de overheid crimineel verkregen voordeel ‘afpakken’, officieel heet dat een ‘ontnemingsvordering’. Dat afpakken moet dan wel zorgvuldig gebeuren. In een op 21 augustus jl. door de rechtspraak bekend gemaakte zaak was dat niet het geval. Een … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Europa en de bankensector

Volgens Europa zetten banken zich ook in voor midden- en kleinbedrijf. In een Engelstalig bericht schrijft de European Parliamentary Research Service (EPRS) het volgende: Whether you are a business owner, want to start one, or a financial intermediary, you have access … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Een reactie plaatsen