Categorie archief: Europa

Hardware- en softwareleveranciers moeten verantwoording nemen voor fouten | BMI

Het recente schandaal inzake de kwetsbaarheid van computerchips, onder de namen ‘Meltdown’ en ‘Spectre’, bracht de Duitse minister van binnenlandse zaken er toe een bericht “Soft- und Hardware-Hersteller in die Verantwortung nehmen” bekend te maken.  Hij zegt dat hij zich … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Het einde van de privacy van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in zicht | Open Ownership

Op het ondernemingsrecht-weblog en het uboregister-weblog publiceerde ik een artikel over Open Ownership, het private register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ volgens een eigen definitie van de bedenkers.

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Finding European delegated acts made easier

According to an announcement of the European Commission it will become easier to find and follow delegated acts through a new register: More transparency in EU decision-making: new register of delegated acts Brussels, 13 December 2017 A new online register, … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa | Een reactie plaatsen

Landenlijst FATF aangepast

Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | Europees persbericht over bereikte overeenstemming inzake wijziging AMLD4

Inmiddels vond ik ook het Europese persbericht en heb ik mijn bericht van gisteren daarmee aangevuld. Aanvulling 22 december 2017: op 20 december 2017 is een Nederlandstalig persbericht uitgebracht, dat hier is te vinden.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | 2 reacties

Europese overeenstemming over openbaar ubo-register en andere wijzigingen op AMLD4

Binnen Europa is overeenstemming bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Van die wijzigingen maakt onder meer deel uit dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) openbaar zal worden >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Een reactie plaatsen

eu-LISA

Europa is in samenwerking met de lidstaten een belangrijke gegevensverzamelaar aan het worden. Europa heeft een organisatie die zorgt voor het technisch in de lucht houden van een aantal systemen op het gebied van grenscontrole, met de naam “eu-LISA”. De … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?

Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Vragen over het eerste wetsvoorstel Wwft | AMLD4

Op 17 november jl. is het verslag vastgesteld inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Degenen die de ontwikkelingen rondom de Wwft volgen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen