Categorie archief: Bestuurlijke sancties

Rotterdamse campagne criminaliteitsbestrijding door VvE’s

Al eerder schreef ik over de criminaliteitsbestrijdingscampagne van de gemeente Rotterdam gericht op verhuurders. Oproep VvE010 Inmiddels is de campagne uitgebreid naar verenigingen van eigenaars (VvE’s), want op de overheidssite VvE010 verscheen het bericht Oproep aan VvE’s: help pandmisbruik voorkomen. Opvallend … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd

Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Naming & shaming in het bestuursrecht: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten door DNB

DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB. Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden | preadviezen Jonge VAR, “Samen werken is samen de klos?”

Het is hoog tijd dat ondernemingsrechtjuristen en accountants hun blinde vlek voor het bestuursrecht kwijt gaan raken, zeker als het gaat om aansprakelijkheid van leidinggevenden. Dat gaat lukken, als zij kennis nemen van de preadviezen die uitgebracht zijn voor de … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Data Sharing for Law Enforcement

Ook de overheid moet zich aan grondrechten houden en dient databeschermingsprincipes na te leven. In het belang van de opsporing voelen de crimefighters daar niet zo voor, zo blijkt het uit het recente schandaal inzake de UK. Daarom wekt onderstaand … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Lang leve de media en weg met de open foutencultuur

Die open foutencultuur, waarover toezichthouders als DNB en AFM het hebben in relatie tot de onder toezicht gestelden, is aan de media niet besteed. Zij maken er meteen een tof relletje van. Zo schreef de Volkskrant op 14 mei jl. … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: | Een reactie plaatsen

Wattel: “Is voorkoming van dubbele belasting een mensenrecht?”

Bij alle discussie over belastingontwijking moet niet worden vergeten dat er een keerzijde aan zit: namelijk die van dubbel betalen van belasting. Dat gebeurt als meerdere landen over het zelfde inkomen of vermogensbestanddeel belasting heffen. Voorbeeld: Een werknemer woont in … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Kameronderzoek naar internationale belastingheffing met interessante genodigden

Al eerder schreef ik op de site van het Compliance Platform Trustkantoren over het onderzoek van de tweede kamer naar internationale fiscale structuren. Degenen die het onderzoek op de voet willen volgen kunnen hier het programma vinden. Boeiend is dat er … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Joep Beckers: punitief bestuursrecht ongeschikt voor zware sancties

Mooi is dat steeds meer proefschriften direct online beschikbaar zijn (jammer dat dit niet verplicht is). Dankzij het feit dat het proefschrift van Beckers over organisatiecriminaliteit openbaar is, kon ik het doornemen en nagaan of er ook aandacht wordt besteed … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen