Geheime Wwft-guidance in Duitsland

Al eerder schreef ik over geheime guidance in de financiële sector, onder meer hier.
Er is daar meer van. Zo schrijft de Duitse advocaat die een antiwitwassite en -nieuwsbrief verzorgt op 19 juni jl.:

Liebe(r) Newsletter-Abonnent(in),

die (noch) beim Bundeskriminalamt angesiedelte FIU hat im Juni 2016 ihren Newsletter 13 herausgegeben (mit dem Sonder-Newsletter vom Februar 2016 wäre es sogar der 14.).

Der nur einem besonderen Nutzerkreis zugängliche Newsletter der FIU kann leider an dieser Stelle nicht angehängt oder verlinkt werden. Sie können ihn über Ihre Verbände beziehen.

Der neue Newsletter der FIU enthält einige gute Hinweise zu neuen Betrugsmaschen und einen Hinweis zu einer – wie ich finde – wichtigen Neuerung beim Post-Identverfahren der Deutschen Post AG.

Dat lijkt wel wat anders dan de vage en non-informatieve berichtjes die onze FIU-Nederland op haar website plaatst.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s