Herkennen van terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB).
DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC) indicatoren zouden zijn:

  • geldbewegingen van en naar bepaalde regio’s: gaan transacties naar hoogrisicolanden?
  • het type transactie: wijkt de transactie af van het normale transactieprofiel van de cliënt?
  • het type cliënt: betreft het bijvoorbeeld een charitatieve stichting actief in hoog risicolanden?

Welke landen hoog risicolanden zijn, vertelt DNB niet. Ook wordt niet toegelicht waarom charitatieve stichtingen actief in hoog risico landen interessanter zouden zijn dan ondernemingen die in de landen actief zijn. Waarom transacties die afwijken van het normale transactieprofiel van de cliënt op terrorismefinanciering zouden wijzen, wordt evenmin verteld. De genoemde ‘niet-normale’ transacties kunnen ook op iets anders anders (crimineels) wijzen.

Het bericht verwijst naar de website van het FEC, zonder aan te geven of er bepaalde bronnen op die site zijn die van belang zijn voor de lezer.

Dit soort berichtgeving onderstreept het belang dat er een behoorlijke database komt waarin op zijn minst alle openbare gegevens worden opgenomen. Ik zie niet in waarom we wel de sites overheid.nl en rijksoverheid.nl hebben en niet een site criminaliteitsbestrijding.nl.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s