Geheime terrorismefinancierings ‘guidance’ van FIU-Aruba

Ook op Aruba is er witwasbestrijding naar Europees model en ook daar valt een groot aantal ondernemingen onder die wet, die op de site van FIU-Aruba worden opgesomd: accountant, advocaat en juridisch adviseur, administratiekantoor, bank, belastingadviseur, beleggingsinstelling, casino en internetcasino, factoringbedrijf, geldtransactiebedrijf, handelaar in zaken van grote waarde, incassobureau, levensverzekeraar of bemiddelaar, notaris, pandhuis | compra y venta, trustkantoor, makelaar.

Op de site van deze FIU verscheen een bericht over een kennisdocument:

Graag vragen wij uw aandacht voor het kennisdocument getiteld ‘Terrorist Financing’. In het document worden diverse risico’s en red flags beschreven die mogelijk kunnen duiden op het financieren van terrorisme. Indien u een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken.

Als ik verder lees blijkt het document geheim te zijn…

U kunt het document downloaden via deze link -> Download kennisdocument terrorismefinanciering
In verband met de vertrouwelijkheid is het document beveiligd met een wachtwoord. U kunt telefonisch een wachtwoord opvragen bij het secretariaat via telefoonnummer: +297 583 3115

Uit de site kon ik niet opmaken wie inzage kan krijgen in dit document. Is er een Arubaanse lezer die mij wijzer kan maken?

NB Ik heb me altijd verbaasd over de doelstelling van de antiwitwaswetten om de ondernemingen die onder de wet vallen te leren hoe criminelen te werk gaan.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s