“Register waarin advocaten, notarissen, banken en andere dienstverleners kunnen opzoeken hoe de klant aan zijn geld komt”

Op de site van het Advocatenblad is op 28 januari jl. een opmerkelijk bericht naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”) geplaatst. De auteur schrijft onder meer dat sprake zou zijn van een “register waarin advocaten, notarissen, banken en andere dienstverleners kunnen opzoeken hoe de klant aan zijn geld komt“.

Was dat maar waar…

Het register dat door de AMLD4 zal worden voorgeschreven bevat slechts gegevens inzake de uiteindelijk belanghebbende, zo blijkt uit lid 3 van artikel 29 van het compromis:

3. Member States shall ensure that the information on beneficial ownership is held in a central register in each Member State, for example a commercial register, companies register as referred to in article 3 of the Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council27, or a public register. Member States shall notify to the Commission the characteristics of these national mechanisms. The information on beneficial ownership contained in this database may be collected in accordance with national systems.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s