Europese Raad en Europees Parlement druk met 4e antiwitwasrichtlijn

Uit diverse berichten blijkt dat hard wordt gewerkt aan de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”). In een bericht van 26 januari 2015 van het Europees Parlement is te lezen dat de deal over AMLD4 aan twee comissies wordt voorgelegd:

A deal on new legislation to fight money laundering, tax crimes and terrorist financing will be put to a vote in the economic and monetary affairs and civil liberties committees. Under the deal concluded by Parliament and EU government negotiators, the ultimate owners of companies would have to be listed in central registers, which would be accessible to people with a “legitimate interest”, such as investigative journalists.

In een bericht van vandaag over de uitkomsten van het Ecofin Council staat het volgende:

Money laundering and terrorist financing

The Council endorsed an agreement reached with the European Parliament on new rules to prevent money laundering and terrorist financing.
Agreement with the Parliament was reached by the presidency in December 2014. Approval of that outcome paves the way for adoption of the package at second reading.
Following the recent terrorist attacks in Paris, the Council and the Commission agreed a statement highlighting the need to take decisive actions against terrorist financing.

To enhance the efficiency of the new rules, the statement calls for further efforts towards:

  • speeding up national implementation of those rules;
  • strengthening cooperation on terrorist financing between the member states’ financial intelligence units;
  • addressing terrorist financing risks via the EU’s supranational risk assessment.

In het zelfde bericht van de Europese Raad wordt ook melding gemaakt van fiscale maatregelen: “The Council amended the EU’s parent-subsidiary directive, adding an anti-abuse clause to prevent tax avoidance and aggressive tax planning by corporate groups.

Meer informatie

Advertisements

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s