AML/CFT policies of the EU; MONEYVAL report

The Council of Europe’s anti-money laundering Committee (MONEYVAL) on 17 November 2014 published a report entitled ‘Strengthening Financial Integrity through Financial Inclusion‘. The Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship mentioned in a speach of the same date the importance of the EU activities regarding AML/CFT:

Implementation of the Terrorist Financing Tracking Programme and other instruments such as the network of Financial Intelligence Units and anti-money laundering initiative are crucial for that reason.

Worrying is that the documents show that European institutions do not pay attention to the problems that companies have with the AML/CFT bureaucracy and with the fast changing regulations.

More information


Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten,, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ||| Weblogs: algemeen: || modernisering ondernemingsrecht:
Dit bericht werd geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen. logo

Je reageert onder je account. Log uit / Bijwerken )


Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s