“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”

“Denkend aan Holland
zie ik brede geldstromen
van oneindig ver
hiervandaan
rijen ondenkbaar
verdachte transacties
als hoge stapels
door de burelen gaan”

Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan de cijfers en aan de witwasrechtspraak van de Hoge Raad. Zijn artikel handelt overigens over de strafrechtelijke kant en meldt niets over de ‘compliance’.

Ik heb er de volgende reactie onder geplaatst:

Dit artikel betreft de strafrechtelijke kant van de witwasbestrijding. Wat echter ook belangrijk is, is de vraag of de bestuursrechtelijke witwasbestrijding wel zinvol en effectief is. Daar schrijft niemand over en ik ken ook geen onderzoek.
Verder rijst ook de vraag of de civielrechtijke en bestuursrechtelijke wetgeving wel “witwasbestendig” is. Het wordt tijd voor “AML by design”.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s