Informatie over het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn

Onderstaand een chronologisch overzicht van de informatiebronnen over de Europese voorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn:

  • Het voorstel van de Europese Commissie van 5 februari 2013 (het Europese Commissievoorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)45)3), zoals gepubliceerd op overheid.nl
  • De fiche van 1 maart 2013 opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).
  • Op 15 maart 2013 was er een bijeenkomst in Brussel, georganiseerd door de Europese Commissie. Via deze pagina kan meer informatie worden gevonden, onder meer presentaties.
  • In de vaste commissies voor Financiën en voor Veiligheid en Justitie is over het voorstel gesproken. Inmiddels is het verslag van een schriftelijk overleg, vastgesteld 8 mei 2013, beschikbaar, waarin gestelde vragen worden beantwoord. Zie hierover ook het weblog Bijzonder Strafrecht.

Naar ik aanneem wordt de Europese site over financial crime permanent bijgewerkt. Daar is het voorstel ook te vinden, plus allerlei andere informatie, zoals de Impact assessment en de Press release.

Op dit weblog zijn berichten over het voorstel te vinden onder de tag 4e Europese antiwitwasrichtlijn.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s