Definitieve teksten Europese Commissie inzake witwasbestrijding bekend gemaakt

Al eerder schreef ik over de Europese voorstellen. Inmiddels zijn de definitieve teksten van de voorstellen van de Europese Commissie inzake bestrijding van witwassen en terrorisme bekend gemaakt. Onderstaand de vindplaatsen van de belangrijkste documenten zoals te vinden via de Europese Commissie site:

The Commission adopts two proposals to update and improve the EU’s existing legal framework designed to protect the financial system against money laundering and terrorist financing.

Zie voor de vorige Europese richtlijnen uit 2005 en 2006 deze pagina. Of kijk in Eur-Lex voor de richtlijn 2005 (Engels, Nederlands); richtlijn 2006 over de PEP’s (Engels, Nederlands).

Aanvulling 8 april 2013

Op 15 maart 2013 is een bijeenkomst in Brussel geweest, georganiseerd door de Commissie. Via deze pagina kan meer informatie worden gevonden, onder meer presentaties. De vertegenwoordiger van Europese advocatenorganisatie CC BE vat het in haar presentatie als volgt samen:

What has changed?
• The FATF Recommendations 2012
• Proposal for a 4th AML Directive adopted by the Commission on 5th February 2013
• The scope of activities – undertaken by the legal profession – has not changed
• Key components in respect of CDD from the 3rd Directive stay the same
• The introduction of a new recital 27 and thus an acknowledgement of the ECtHR’s decision of 6th December 2012 in the case Michaud c. France
• Enhanced CDD for politically exposed persons (PEP) is to be extended
• Record keeping requirements
• Information on Beneficial ownership
• Inclusion of tax crimes
• A stricter sanction regime including administrative fines

Will the changes ensure more effective AML regimes?
• I doubt it
• But likely to result in excessive costs and unnecessary compliance requirements disproportionate to the risks involved.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s