Forensische onderzoekers en de Wwft (2)

In eerdere berichten meldde ik al dat de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gevolgen hebben voor alle forensische onderzoekers (niet alleen accountants) als zij onder de definitie van Wwft-plichtige onderneming vallen.

Inmiddels zijn er nog meer artikelen verschenen over dit onderwerp, onder meer het artikel van Dian Brouwer, die signaleert dat het nu interessant wordt om advocaten op te dragen forensisch onderzoek te verrichten (eventueel geassisteerd door financieel deskundigen), nu zij vanwege het verlenen van rechtsbijstand geen meldingsverplichtingen hebben op grond van de Wwft.

Dit wordt eveneens onderschreven door Cees van Bavel 
en Robbert-Jan Boswijk in het artikel in het FD van 4 februari jl., “Maak advocaat leidend bij fraude”.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s