Vergadering FATF

Onlangs heeft de FATF vergaderd, zie voor het verslag bij Bijzonder Strafrecht en op overheid.nl. Onderwerpen zijn:

  • Inkeerregeling Curaçao
  • Lidmaatschap Turkije
  • Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst
  • Vierde ronde van landenevaluaties; Vermoedelijk zal Nederland in deze nieuwe ronde op zijn vroegst in 2016 worden geëvalueerd.
  • Openbare rapporten, onder meer een geactualiseerde versie van de best practices paper over fiscale inkeerregelingen en een herziene versie van de ‘handleiding’ voor het gebruik van de FATF- standaard in de strijd tegen corruptie.
  • Typologieën
  • Corruptie

Zo te zien zit daar niets nieuws bij voor de Nederlandse praktijk. De wijziging van de Wwft naar aanleiding van de FATF opmerkingen is al aan de gang (zie dit bericht) en een nieuwe wijziging van de Wwft naar aanleiding van de nieuwe Europese richtlijn is nog op komst (zie dit bericht).

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s