Informatie over de Wet controle op rechtspersonen op de nieuwe website van de dienst Justis (V&J)

Op 10 september 2012 is de website van de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, in de lucht gegaan. Deze dienst houdt zich onder meer bezig met de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen, waarover ik al eerder schreef, zie onder meer mijn bericht uit de zomer van 2011.

Op de Justis-site is ook een gedeelte te vinden over de wijze waarop aan de Wet controle op rechtspersonen uitvoering wordt gegeven. Er is onder meer een pagina met diverse documenten (pdf) over de wet.

Uit deze pagina blijkt dat niet alleen overheidsinstellingen informatie kunnen vragen bij de dienst. Ook faillissementscuratoren hebben die mogelijkheid. Curatoren kunnen een “netwerktekening” opvragen.

Op de organisatiepagina is vermeld dat de dienst over een ISO 9001 normering beschikt. Hoe Justis er voor zorgt dat de dataverzameling van hoge kwaliteit is, wordt niet nader toegelicht. Dat is een onderwerp waar ik zeer nieuwsgierig naar ben, mede naar aanleiding van de vele klachten die ik heb gehoord over de Bibob-gegevens.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Informatie over de Wet controle op rechtspersonen op de nieuwe website van de dienst Justis (V&J)

  1. Arthur van der Molen zegt:

    mooie site van Dienst Justis. Maar nog weinig info over de effecten van het continue toezicht. Netwerkplaatjes van een rechtspersoon is handig maar daar was denk ik geen duur systeem voor nodig dan kon men vroeger ook. Ik lees niets meer of het zoeken van fraude op basis van KVK mutaties en profielen? Dat was toch hoofddoel?

  2. Arthur stuurde een link naar de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2011, http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2011/05/12/ict-hoofdstuk-2.5-uit-de-jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk/ict-en-bijlage-6.pdf, waarin het project HTR/RADAR van de overheid aan de orde komt. RADAR – HTR wordt in de Jaarrapportage als volgt toegelicht:

    38. VenJ – RADAR – HTR

    1a. Projectnaam
    Risicoprofielen, Automatische analyse, Distributie naar afnemers en Aanvragen op verzoek (binnen programma HTR).

    1b. Projectomschrijving
    Het programma herziening Toezicht Rechtspersonen beoogt in 2011 het Preventief Toezicht op Vennootschappen te vervangen door het herziene
    Toezicht op Rechtspersonen. HTR is een systematiek waarbij op relevante leversloopmomenten van een rechtspersoon een screening wordt
    uitgevoerd door de dienst Justis. De screening wordt gestart naar aanleiding van bepaalde wijzigingen in de gegevens van de rechtspersoon, wanneer
    deze worden geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Wanneer uit de screening sprake blijkt van een risico op misbruik, dan
    wordt een risicomelding opgemaakt en verspreid onder één of meerdere afnemers (handhavende instanties). Het geautomatiseerde systeem ter
    ondersteuning van HTR heet RADAR. De start van HTR is geborgd in de Wet Controle op Rechtspersonen. De inwerkingtreding van deze wet was
    per 1 juli 2011.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s