Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…

Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen.

Naar aanleiding van de verstrekte informatie kunnen wel wat opmerkingen worden gemaakt, voorbeelden:

  • Cliëntenonderzoek op grond van de Wwft > Het valt op dat ook de belastingdienst de belanghebbende ondernemers met zeer summier informatie “het bos instuurt”.
  • Politiek prominent persoon > Het begrip “politiek prominent persoon” wordt niet compleet uitgelegd.
  • Veel gestelde vragen > De beantwoording is af en toe naar mijn smaak wel heel summier; zo wordt bijvoorbeeld het begrip uiteindelijk belanghebbende niet goed uitgelegd (en een link naar een pagina met betere informatie ontbreekt).

De informatie is naar mijn mening te beperkt. Hoewel ik verheugd ben dat de overheid op internet meer informatie over de Wwft verstrekt, illustreren de pagina’s bij de belastingdienst dat het veel beter kan.

Terzijde: rondom de Wwft-plicht van domicilieverleners is het nog steeds stil… Lees hierover mijn eerdere bericht.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ ||| modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s